La plateforme de données blockchain Chainalysis a publié un nouveau rapport sur les tendances en matière de criminalité liée aux crypto-monnaies, qui révèle que 14 milliards de dollars (12,4 milliards d'euros) de crypto-monnaies ont été envoyés à des adresses illicites en 2021, soit près du double du chiffre observé en 2020.
Les données de Chainalysis montrent qu'environ 2,2 milliards de dollars (1,93 milliard d'euros) ont été carrément volés aux protocoles DeFi en 2021. Par DeFi, on entend les projets de Finance Décentralisées. En 2022, Chainalysis estime que les adresses illicites détiennent actuellement au moins 10 milliards de dollars (8/,8 milliards d'euros) de crypto-monnaies, la plupart étant détenues par des portefeuilles impliqués dans des vols de crypto-monnaies.
En creusant davantage les chiffres, les chercheurs de Chainalysis ont découvert que les cybercriminels ont gagné 82 % de revenus supplémentaires grâce aux escroqueries l'année dernière, récoltant 7,8 milliards de dollars en crypto-monnaies auprès des victimes. Sur ces 7,8 milliards de dollars, Chainalysis a découvert que 2,8 milliards de dollars provenaient d'une escroquerie appelée "rug pulls". Dans ce type d'escroqueries, les développeurs créent des projets de crypto-monnaies apparemment légitimes avant de voler l'argent des investisseurs et de disparaître.
"Nous pensons que les "rug pulls" sont courants dans le monde des DeFi pour deux raisons"
Les 2,8 milliards de dollars ne prennent même pas en compte les pertes des utilisateurs liées à la chute de la valeur des faux token DeFi et ne comptent que les fonds des investisseurs qui ont volés. La quasi-totalité des 2,8 milliards de dollars volés en 2021 provenait de Thodex, une plateforme d'échange frauduleuse qui s'est effondrée lorsque le PDG a empêché les utilisateurs de retirer des fonds et a disparu. Chainalysis cite également plusieurs autres projets DeFi qui se sont avérés être des échecs cuisants.
"Nous pensons que les "rug pulls" sont courants dans le monde des DeFi pour deux raisons liées. La première est l'engouement autour de ce phénomène. Le volume des transactions DeFi a augmenté de 912 % en 2021, et les rendements incroyables des tokens décentralisés comme Shiba Inu ont incité de nombreuses personnes à spéculer sur les jetons DeFi ", a déclaré Chainalysis.
"Dans le même temps, il est très facile pour ceux qui ont les bonnes compétences techniques de créer de nouveaux jetons DeFi et de les faire coter sur les bourses, même sans audit de code. De nombreux investisseurs auraient probablement pu éviter de perdre des fonds s'ils s'en étaient tenus à des projets DeFi ayant fait l'objet d'un audit de code - ou si les DEX (les places de marché de crypto) exigeaient des audits de code avant de coter les jetons."
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Erreurs dans le code des smart contract
Une autre grande partie de l'activité illicite dans le champs des crypto-monnaies provient des vols purs et simples, qui ont augmenté de 516 % en 2021 par rapport à l'année précédente.
Chainalysis a constaté qu'environ 2,2 milliards de dollars sur les 3,2 milliards de crypto-monnaies volées en 2021 provenaient des protocoles DeFi. Ces chiffres étonnants dépassent de loin ceux observés en 2020, où environ 162 millions de dollars de crypto-monnaies ont été dérobés sur les plateformes DeFi. Cela représente une augmentation de 1 330 % d'une année sur l'autre pour 2021.
Chainalysis a déclaré qu'un grand nombre des attaques qui ont fait la une des journaux sur les échanges DeFi au cours de l'année dernière "peuvent être attribuées à des erreurs dans le code de contrat intelligent (smart contract) régissant ces protocoles, que les pirates exploitent pour voler des fonds."
"Nous avons également constaté une croissance significative de l'utilisation des protocoles DeFi pour le blanchiment de fonds illicites, une pratique dont nous avons vu des exemples épars en 2020 et qui est devenue plus répandue en 2021. Les protocoles DeFi ont connu la plus forte croissance, et de loin, dans l'utilisation pour le blanchiment d'argent, à 1 964 %", explique Chainalysis.
"À plus long terme, l'industrie pourrait également devoir prendre des mesures plus drastiques pour empêcher les jetons associés à des projets potentiellement frauduleux ou dangereux d'être cotés sur les principales bourses."
L'attaque contre le protocole DeFi Grim Finance à la fin du mois de décembre a couronné une année tourbillonnante pour les hacks de protocoles DeFi. Une semaine avant l'attaque de Grim Finance, plus de 77 millions de dollars ont été volés à AscendEX. Quelques jours auparavant, la société Vulcan Forged déclarait qu'environ 140 millions de dollars avaient été volés à ses utilisateurs.
La plateforme d'échange de crypto-monnaies BitMart a subi elle aussi une attaque dévastatrice qui a causé des pertes d'environ 200 millions de dollars.
En novembre, des cybercriminels ont volé environ 120 millions de dollars à la plateforme DeFi Badger. D'autres attaques ont eu lieu en 2021, notamment le vol de plus de 600 millions de dollars à Poly en août et de 34 millions de dollars à Cream Finance en septembre. En mai, environ 200 millions de dollars ont été volés sur la plateforme PancakeBunny. D'autres attaques ont impliqué des plateformes comme Liquid, EasyFi, bZx et bien d'autres.
Chainalysis note que les transactions de crypto-monnaies impliquant des adresses illicites ne représentaient que 0,15 % de l'ensemble du volume des transactions de crypto-monnaies en 2021. Mais la société ajoute que le chiffre de 14 milliards de dollars est susceptible d'augmenter à mesure qu'ils trouvent davantage d'adresses liées à des activités criminelles. Les chiffres de 2020 sont passés de 0,34% à 0,62% de toutes les transactions en crypto-monnaies après que Chainalysis ait continué à creuser.
"L'utilisation des crypto-monnaies augmente plus rapidement que jamais. Sur l'ensemble des crypto-monnaies suivies par Chainalysis, le volume total des transactions est passé à 15,8 trillions de dollars en 2021, soit une hausse de 567 % par rapport aux totaux de 2020. Compte tenu de cette adoption fulgurante, il n'est pas surprenant que davantage de cybercriminels utilisent les crypto-monnaies. Mais le fait que l'augmentation n'ait été que de 79 % - soit près d'un ordre de grandeur inférieur à l'adoption globale - pourrait être la plus grande surprise de toutes", indique le rapport, expliquant que "la part des activités illicites dans le volume des transactions en crypto-monnaies n'a jamais été aussi faible."
Le rapport ajoute que les forces de l'ordre ont réussi à prendre pied dans le monde des crypto-monnaies au cours des derniers mois. Chainalysis, qui travaille avec un certain nombre d'organismes gouvernementaux, note que l'IRS (le fisc américain) a annoncé avoir saisi pour plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies en 2021.
Source : "ZDNet.com"
Par Jonathan Greig |
